Percheziții la Dragonul Roșu! Evaziune fiscală de peste 30 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale unor societăți comerciale de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, printre care și la Complexul "Dragonul Roșu", în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, spălare de bani, contrafacere și contrabandă, prejudiciul fiind de 140 milioane lei (peste 30 milioane euro).
La acțiune au participat 210 polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, ai brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Ploiești, Constanța și ai serviciilor de combatere a criminalității organizate din Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Porturi Maritime, care au acționat cu 110 autospeciale de poliție, informează Agerpres.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2013, s-a constituit un grup infracțional organizat, format din cetățeni turci și români, care a operaționalizat pe raza municipiului București și a județului Ilfov un mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanțuri de tranzacționare artificiale prin interpunerea unor societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" sau "tampon" înființate sau preluate de către persoane ușor de controlat și manipulat în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piața internă a produselor importate în sistem CARGO (îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice, detergenți, produse plastice) de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran și Taiwan.
Un alt palier al activităților infracționale realizate de grupare a vizat comercializarea "la negru" a mărfurilor importate pe bază de comandă în regim CARGO din Turcia, China sau Taiwan către comercianți din București.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Ion Iliescu, lecție pentru ”noua clasă politică”, greu de înțeles de către luzării momentului de Val Vâlcu
