Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală

VEZI ȘI: Cum au fost păcăliți Cristina Pocora și soțul ei. "Mă ȘOCHEZ"

Creatoarea de modă este urmărită penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Procurorii i-au adus, marţi, la cunoştinţă Adinei Buzatu punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa.

În document se precizează că, în perioada 20 februarie 2012-prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, iniţiat şi constituit din mai mulţi inculpaţi.

"În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700. 000 de lei, care a fost transferată din conturile societății administrate, în conturile a patru firme fantomă. Acești bani au fost retrași în plus faţă de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat", se mai arată în comunicatul DIICOT.

"În perioada 2012-10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracţional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii", mai scrie în comunicat.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News