Amendă record pentru Raiffeisen Bank. Neregulile grave descoperite

Mai exact, Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a transmis vineri faptul că a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro, după ce a găsit deficienţe în controalele privind spălarea banilor, notează Reuters.

Neregulile găsite. Cuba şi Bahrein, implicate

Este o amendă cu o valoare record aplicată în Austria. Autorităţile au descoperit nereguli în verificarea de către RBI a spălării banilor, dar și a finanţării terorismului la două bănci corespondente, a spus FMA. Surse care au dorit să îşi păstreze anonimatul au spus, pentru Reuters, faptul că ţările implicate sunt Cuba şi Bahrein.

Chiar dacă amenda este mică în comparație cu cea care ar putea fi impusă de Statele Unitea ale Americii afectează şi mai mult imaginea Raiffeisen, care este cea mai mare bancă occidentală din Federația Rusă. Banca este sub o presiune tot mai mare pentru a ieşi de pe acea piaţă.

SUA analizează legăturile dintre Raiffeisen şi Rusia

Autorităţile SUA, care analizează legăturile dintre Raiffeisen şi Rusia, au mai multă influenţă decât Austria. SUA controlează accesul la dolari, un element fundamental al comerţului internaţional, vital pentru sistemul bancar. Surse care au dorit să îşi păstreze anonimatul au spus, pentru Reuters, în luna mai, faptul că Raiffeisen a fost avertizată în scris de Trezoreria SUA că accesul său la sistemul financiar american ar putea fi blocat. Este cel mai sever avertisment de până acum şi vine după luni de presiuni. De mai mult de un an, RBI face obiectul analizei Oficiului pentru Controlul Activelor Străine SUA (OFAC).

În timp ce multe companii şi guverne din Occident și-au scăzut drastic legăturile cu Moscova, după invadarea Ucrainei, Austria a rămas legată de Federația Rusă, printr-un gazoduct extrem de important. Mai mult, Viena este încă un hub pentru numerarul din Rusia şi vecinii săi din fosta Uniune Sovietică. RBI s-a angajat să vândă afacerea din Rusia lui Putin, ca urmare a presiunilor autorităţilor globale de reglementare, însă în ultimii doi ani au apărut puţine modificări.

De asemenea, deşi grupul italian UniCredit are o afacere în Rusia şi nu pare grăbit să plece, Raiffeisen Bank International (RBI) este o bancă mult mai mare. A devenit un test pentru modul în care Occidentul pune capăt legăturilor cu Federația Rusă, notează Agerpres.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News