ANAF. Surpriză în conturile a primilor 10 români verificați

Pentru 63 de milioane de lei din această sumă, inspectorii Fiscului au găsit şi sursa de provenienţă, aşa că persoanele în cauză trebuie să plătească impozite suplimentare de 10 milioane de lei.

Pentru restul de 23 de milioane de lei nedeclaraţi, Fiscul nu a găsit sursa de proveninţă, dar îi va impozita cu 3,8 milioane de lei.

Verificarea persoanelor cu averi de peste 20 de milioane de euro a fost declanşată în 2013. Aceste 10 persoane verificate fac parte din grupul de 336 stabilit de ANAF, asupra cărora se fac analize şi verificări.

În anul 2014 au fost declanșate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativă între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

[citeste si]

Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei - venituri nedeclarate cu sursă neidentificată

- Impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei
- Obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) - 2.437.706 lei

63.176.858 lei - venituri nedeclarate cu sursă identificată

- Impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei
- Obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) - în curs de calculare

Aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte:

- au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora

- au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni)

- au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)

- mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News