Data publicării:

Cea mai mare bancă a Marii Britanie, prinsă într-un scandal de corupție. Fapte grave

Autor: Neagoe Narcis-Florentin | Categorie: Economie
Foto: Pixabay. Imagine cu rol ilustrativ
Foto: Pixabay. Imagine cu rol ilustrativ

HSBC a permis escrocilor să transfere milioane de euro în jurul lumii, chiar și după ce a aflat de situație, se arată în fișiere scurse.

Conform BBC, cea mai mare bancă din Marea Britanie a transferat banii prin operatorul său american către conturi HSBC din Hong Kong, în 2013 și 2014. Rolul său din dosarul de corupție de 67 milioane de euro este detaliat în mai multe documente scurse.

Fișierele arată cum frauda, cunoscută drept schema Ponzi, a început imediat cum banca a fost amendată cu 1,6 miliarde dolari în Statele Unite din cauza spălării de bani. HSBC promisese că va termina cu aceste practici.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Citește articolele cu aceleași etichete:

coruptie
hsbc
international
marea britanie
statele unite
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email
  Ascultă în română  Listen in English  Écoutez en français  Playlist audio
Pachet de măsuri fiscale pentru sprijinul companiilor private, adoptat de Marcel Ciolacu, joi, în Guvern 
07 noi 2024, 21:09
Black Friday 2024. Site-urile pe care nu trebuie să dați click vineri, 8 noiembrie
07 noi 2024, 20:26
Black Friday 2024. Suma minimă pe care românii au pus-o la bătaie pentru 8 noiembrie, ziua reducerilor
07 noi 2024, 20:21
Alternative legale pentru cumpărătorii de apartamente Nordis. Posibilități de protecție în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare
07 noi 2024, 17:48
Prețurile chiriilor din țară, în continuă creștere: Suma enormă pe care trebuie s-o scoți din buzunar pentru un apartament cu 3 camere
07 noi 2024, 16:19
Curs valutar BNR, 7 noiembrie 2024. Răsturnare de situație cu gramul de aur! Cât s-a ieftinit
07 noi 2024, 13:53
DCSport.ro
Gigi Becali, prima reacţie după victoria FCSB-ului în Europa League
07 noi 2024, 22:03
ParintiSiPitici.ro
„Cei de 8 îi vor angaja pe cei de 10!” Educația care le LIPSEȘTE copiilor din generația de azi: „Școala e pe altă planetă pentru ei”
07 noi 2024, 09:45
FMI este în România, dar nimeni nu spune cum o să arate 2025. Se repetă scenariul crizei din 2009? Diaconescu: Atenție în ce intrați! Consecințele ar putea să fie devastatoare
07 noi 2024, 14:17
Carne de porc din România, dar cu purcei importați din Germania pentru îngrășare. Ministrul Barbu dezvăluie haosul din ferme și amploarea lui în bani
07 noi 2024, 12:51
Salariul uriaș al ”unui tractorist bun, într-o fermă care să respectă”. Ministrul Barbu spune că nu pleacă lunar fără acești bani acasă
07 noi 2024, 15:52
Noi reduceri ale dobânzilor. Află când și care vor fi efectele dacă ai un credit
06 noi 2024, 19:06
Trump despre Google: Dacă faci asta, nu vei distruge compania? Schimbare așteptată de BigTech
06 noi 2024, 16:33
Black Friday 2024 la Opticris. Reduceri 50% la ochelari de la cele mai iubite branduri. Oferte speciale la toate tipurile de lentile cu tratamente inovatoare
06 noi 2024, 16:10
CCIR și Ambasada Azerbaidjanului explorează noi oportunități economice
06 noi 2024, 15:24
Curs valutar BNR, 6 noiembrie 2024. Câți lei costă azi 1 euro
06 noi 2024, 14:35
Mihai Daraban (CCIR): România și Pakistan trebuie să se implice în proiecte joint-venture prin intermediul băncilor de export-import
06 noi 2024, 12:02
Colocviile juridice ale BNR, ediția a XXIX-a – Rolul funcției juridice în sistemul bancar
06 noi 2024, 11:08
O treime dintre români au în plan cumpărături de "Black Friday". Suma minimă pe care vor să o cheltuie
06 noi 2024, 10:50
Bitcoin a atins un nou nivel record! Comercianții pariază pe victoria lui Donald Trump
06 noi 2024, 09:24
Prețul uleiului de măsline premium, în cădere! Recolta globală abundentă aduce reduceri masive de până la 2 euro pe litru
06 noi 2024, 07:29
Cheltuielile de Black Friday 2024 și pentru achiziții de mașini, în creștere accentuată în România
05 noi 2024, 21:54
Desantul economic al Japoniei la București. Giganți japonezi, investiții de miliarde de dolari în România
05 noi 2024, 20:57
Curs valutar BNR, 5 noiembrie 2024. Câți lei costă azi 1 euro
05 noi 2024, 14:22
”Am să vă spun ceva foarte deschis și sincer”. Adevărul despre mâncarea de pe vremea lui Ceaușescu: Am asistat și înainte de Revoluție, și după
05 noi 2024, 15:05
Gigi Becali vinde unul dintre blocurile sale. Iată la ce preț! Are patru etaje
04 noi 2024, 16:48
Fermierul să se descurce! ”S-a distrus un întreg sistem de irigații. Mai exact, s-a furat!”. Frumosu: Stăm la mila lui Dumnezeu, nu facem nimic
05 noi 2024, 08:29
Împrumuturile statului ating un "record istoric". Adrian Negrescu spune că am putea avea "creșteri de taxe și înghețări de salarii și pensii"
04 noi 2024, 15:08
Dacă vrei să-ți cumperi o locuință, nu mai sta, fă-o acum, spune Adrian Negrescu. Scenariul unei adevărate ”bombe sociale”
03 noi 2024, 10:06
Acţiunile Boeing încep să-şi revină pe fondul speranţelor că greva care ţine de şapte săptămâni se va încheia
02 noi 2024, 22:17
100 de euro un căruț plin! Ce a cumpărat un român din Germania de la un mare magazin prezent și la noi în țară. Adevărata problemă nu e prețul
02 noi 2024, 21:08
Promisiuni electorale frumoase vs realități bugetare dure. Negrescu: Despre asta ar trebui să vorbim, nu despre ferme de trolli
02 noi 2024, 20:59
Mica recalculare din noua lege a pensiilor vizează 1 milion de pensionari. ”Nu trebuie să facă nimic. Recunoaștem toate veniturile”. Ce va fi luat în calcul
02 noi 2024, 21:46
Model de succes lângă București: a început cu patru familii de fermieri. ”Ajung din câmp pe raft în câteva ore!”
02 noi 2024, 17:48
Un celebru economist a dat cărțile pe față: De ce românii nu economisesc mai mult, ca alți europeni
02 noi 2024, 00:09
România a cumpărat primul avion pentru însămânţarea norilor. Ajutor vital în faţa schimbărilor climatice. Ambasadorul SUA: Încă un exemplu al parteneriatului strategic
01 noi 2024, 19:25
ANAF te vrea la închisoare. Prof. Coșea: „Nu mă miră. Am primit o astfel de scrisoare, trebuia să plătesc 24 de lei”. Ce a urmat
01 noi 2024, 14:34
ANAF te bagă la închisoare între 1 și 6 ani! E de noaptea minții și nu e banc
01 noi 2024, 13:27
Samsung a produs jumătate din creşterea economică a Coreei de Sud în 2024
01 noi 2024, 12:41
Cooperativa agricolă din Vărăști, rețeta succesului. Cum au reușit 150 de familii de fermieri "să reîmprospăteze" piața de legume și fructe din România
31 oct 2024, 18:59
Trei sferturi dintre români nu au încredere în recomandările influencerilor
31 oct 2024, 10:39
Vodafone și Digi preiau Telekom Mobile: Adrian Tomșa se retrage din tranzacție
31 oct 2024, 10:06
Răsturnare de situație pe piața auto electrică! Gigantul care a învins Tesla pentru prima dată
30 oct 2024, 19:09
ARPIM și-a ales noul Comitet Director. Radu Rășinar, președinte
30 oct 2024, 15:25
România, partener al Comisiei Europene în celebrul Plan Junker. FNGCIMM oferă expertiză și în Republica Moldova / video
30 oct 2024, 14:49
România, pe locul 1 la nivel european în intermedierea financiară. Cifrele care arată sănătatea creditării în România / video
30 oct 2024, 15:08
Programul de mentenanță a RET, realizat de Transelectrica, cu grad de realizare de 100%
30 oct 2024, 12:45
Românii cu asigurare de viață, raportați la ANAF
30 oct 2024, 09:47
Legea pensiilor militare, modificată. Indexarea, în raport cu solda sau salariul
29 oct 2024, 11:57
Economistul care spulberă visul Occidentului. Realitatea de peste hotare: Merită sau nu viața în Madrid sau Paris?
28 oct 2024, 22:09
Black Friday 2024, cu reduceri semnificative. Cum ”deconspiri” reducerea mascată. Sfat absolut important de la un celebru economist
28 oct 2024, 21:27
Scăderea pragului la microîntreprinderi, în cifre. 200.000 de locuri de muncă vor dispărea, anticipează Negrescu: Și e doar prima etapă
28 oct 2024, 19:07
Cele mai noi știri
acum un minut
Avertisment pentru cei care aleg să poarte lentile de contact. Prof. dr. Marian Burcea: Se poate ajunge la pierderea ochiului / video
acum 3 minute
Jannik Sinner, în Grupa ”Ilie Năstase” la Turneul Campionilor
acum 6 minute
România, înfrântă de Portugalia, în preliminariile EURO 2026
acum 24 de minute
Black Friday 2024. Transmisie specială de la kilometrul 0 al reducerilor, în depozitul eMag
acum 42 de minute
Impactul luminii albastre asupra ochilor. Prof. dr. Marian Burcea a explicat cum te poți proteja, de fapt, de ecrane / video
acum 1 ora 3 minute
Greve în aeroporturile internaționale din Italia. MAE, atenționare de călătorie
acum 1 ora 21 minute
Ce se întâmplă cu soldații nord-coreeni din Kursk. Zelenski, precizări
acum 1 ora 29 minute
Bărbat salvat, în stare de semiconștiență, după ce a căzut într-o prăpastie abruptă în drumul spre Vârful Cozia
Cele mai citite știri
pe 6 Noiembrie 2024
Previziunea analiștilor internaționali: Singurul război pe care Trump nu-l va opri. Va urma chiar o escaladare
pe 6 Noiembrie 2024
Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump, primele declarații. Victorie împotriva Kamalei Harris (VIDEO)
pe 6 Noiembrie 2024
Trucuri pentru a evita căderea părului. Când e bine să te speli pe cap: Dimineața sau seara
acum 11 ore 23 minute
România în Schengen terestru, calendarul aderării. Precizările de ultimă oră ale Ministerului de Interne
pe 6 Noiembrie 2024
Mircea Badea a explicat de ce l-au votat americanii, de fapt, pe Donald Trump
val-valcu Minte BRICI. Cine e mai inteligent, Culiță Sterp sau Alina Ceușan?

de Val Vâlcu

Fenomen periculos imediat. Alertă pentru români: rămâneți informați, nu blocați

de Roxana Neagu

val-valcu Elena Lasconi, Полезная идиотка

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel