DIICOT: 16 percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe
Procurorii DIICOT au efectuat marţi 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov, în cadrul unei acţiuni ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor şi evaziune fiscală.
'În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 - 2015 reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, care au acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto', informează un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.
La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 16 suspecţi. Acţiunea a fost desfăşurată împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
