DNA: Cum acționa "mafia cărnii"
Direcția Națională Anticorupție a explicat cum acționau cele 50 de persoane vizate în dosarul mafia cărnii, care vizau monopolizarea producției și desfacerii produselor din carne.
În cadrul grupării acuzate de fraudă "erau utilizate societăți comerciale de tip fantomă, pe care persoanele suspectate le controlau și care derulau operațiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale", se arată într-un comunicat al DNA, scrie Agerpres.
Fiecare persoană din cadrul grupului avea atribuții bine determinate. Activitățile persoanelor erau următoarele:
- înființarea firmelor fantomă;
- racolarea cetățenilor străini în vederea plasării acestora ca asociați în cadrul firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist;
- racolarea cetățenilor români dispuși să își asume calitatea de asociat și administrator al firmelor de acest gen, în schimbul unor sume de bani;
- reprezentarea firmelor fantomă înființate în relația cu autoritățile fiscale și în identificarea funcționarilor fiscali care să-i sprijine;
- intermedierea legăturilor cu funcționari ANAF cu atribuții în verificarea firmelor și se implicau în soluționarea controalelor fiscale asupra societăților fantomă;
- întocmirea documentației contabilă pentru operațiunile comerciale realizate de către firmele fantomă;
- coordonarea operațiunilor de transport și menținerea legăturii cu șoferii, cu reprezentanții firmelor beneficiare.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat în perioada 2011-2013 a fost estimată la peste 50 de milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA neachitate, precum și TVA rambursat prin declararea de operațiuni fictive.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
