Dosarul evaziunii: Cine era liderul grupării. 12 persoane, arestate

Înalta Curte de Justiție și Casație a decis, marți seară, arestarea a 12 persoane în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro. În acest caz sunt implicate 50 de persoane și audiate 180. Procuroarea, funcționari ai ANAF, politicieni, dar și alți suspecți în acest dosar erau coordonați de către un cetățean străin. ÎCCJ a decis că liderul grupării este Moubarak Mahmoud Sleiman. 

Frauda cu mâncarea românilor i-a închis preventiv și pe: angajatul ANAF Antonio Burlacu, Masri Mohamed Mahmoud, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dănilă, Sorin Cristian Ştefan şi El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed,  procurorul de la Parchetul instanţei supreme Angela Nicolae şi fiul acesteia, Daniel.

Judecătorul a decis cercetarea în stare de libertate cu măsura interdicţiei de a părăsi ţara a Cameliei Sora, Georgetei Neagu şi a lui Petrei Gherbezan, în acelaşi dosar. Instanţa l-a lăsat liber, fără a lua vreo măsură, pe funcţionarul ANAF Traian Ilie, scrie Mediafax.

În al doilea lot de evazionişti în cazul cărora s-a cerut arestarea preventivă, instanţa supremă a rămas marţi seară în pronunţare şi a anunţat că va da soluţia miercuri, la ora 13.00.

Instanţa a disjuns judecata cu privire la Justin Ovidiu Paraschiv, pentru care s-a cerut arestarea în lipsă, şi a decis judecarea propunerii de arestare a acestuia pentru vineri. O altă persoană pentru care DNA a cerut arestarea în lipsă este Genina Adriana Ezer.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News