Două firme care vindeau fructe de pădure, "ţepuite". Poliţiştii au făcut percheziţii
Percheziții în Alba și Argeș la persoane bănuite de fals, evaziune fiscală și înșelăciune. Cum ar fi fost țepuite două firme care vindeau fructe de pădure.
La data de 18 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 3 percheziții, din care una în județul Alba și două în județul Argeș, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală și înșelăciune.
Din cercetări a rezultat bănuiala rezonabilă că reprezentanții unei societăți comerciale din județul Argeș, cu punct de lucru în județul Alba, ar fi achiziționat fructe de pădure de la două societăți comerciale din județul Alba, fără a achita contravaloarea acestora, cu toate că fructele ar fi fost, ulterior, valorificate.
Totodată, documentele de achiziție a fructelor ar fi fost falsificate, iar facturile de achiziție și veniturile obținute din vânzarea acestora nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a societății.
Polițiștii au ridicat documente de evidență contabilă și alte înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor.
La percheziții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de poliție Județean Alba au fost sprijiniți de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, scrie Ziarul Unirea.
Reţea de contrabandă cu chihlimbar, destructurată
Peste 650 de kilograme de pietre semipreţioase de contrabandă au fost indisponibilizate de poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, în urma unei acţiuni de prindere în flagrant delict şi a 4 percheziţii. Trei persoane, membre ale unei grupări specializate în contrabandă cu chihlimbar, au fost arestate preventiv.
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Macrocriminalităţii Economico-Financiare din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, efectuează cercetări într-un dosar penal.
Din cercetări a reieşit că, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
Acest grup ar fi introdus ilegal pe teritoriul ţării, din Republica Ucraina, importante cantităţi de pietre semipreţioase (chihlimbar).
Ulterior, marfa ar fi fost scoasă din ţară, în vederea valorificării, prin intermediul a diferite firme de curierat, către diferiţi destinatari din Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Lituania, sub forma unor colete poştale, cu greutăţi variabile, cuprinse între 25 şi 30 de kilograme, declarându-se, în mod nereal, că acestea ar conţine diferite bunuri.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
