Rețelele de spălare de bani conduse de ruși inundă Europa: 84 de arestări doar în Marea Britanie

Autoritățile din Regatul Unit, în colaborare cu parteneri internaționali, au destructurat două vaste rețele de spălare de bani care acționau în peste 30 de țări, sprijinind oligarhi ruși, entități sancționate internațional și grupări criminale. Operațiunea, coordonată de Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA), a dus la arestarea a 84 de persoane și confiscarea a 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede, a anunțat miercuri NCA, conform AFP.

Cele două rețele, denumite TGR și Smart, utilizau un mecanism sofisticat de spălare a banilor, permițând transferuri financiare între țări prin intermediul criptomonedelor și al numerarului, potrivit comunicatului NCA. Aceste structuri erau folosite pentru a ascunde veniturile generate de infracțiuni cibernetice, dar și pentru a eluda sancțiunile internaționale impuse oligarhilor și elitelor rusești.

„Operațiunea a scos la iveală un dispozitiv complex în care rețelele colectau fonduri într-o țară și le puneau la dispoziție în altă parte, schimbând criptomonede în bani lichizi,” a explicat NCA.

Implicarea rețelelor în activități de spionaj

Rețeaua Smart, condusă de un cetățean rus sancționat deja de Statele Unite, a fost utilizată pentru finanțarea unor operațiuni de spionaj rusești, conform declarațiilor agenției. De asemenea, TGR a fost implicată în transferuri financiare provenind de la grupul de televiziune Russia Today (RT), supus sancțiunilor occidentale, pentru a sprijini o instituție media rusă din Regatul Unit.

Aceste rețele au fost folosite și de grupul de hackeri Ryuk, cunoscut pentru atacuri cibernetice asupra a peste 149 de instituții din Regatul Unit, inclusiv spitale și școli. Ryuk a spălat peste 2,3 milioane de dolari proveniți din răscumpărări plătite în criptomonede de către victimele atacurilor.

Ancheta, desfășurată în parteneriat cu FBI-ul american, poliția judiciară franceză și poliția irlandeză, reprezintă un exemplu de colaborare internațională împotriva spălării de bani și a criminalității cibernetice. Trezoreria Statelor Unite a anunțat, de asemenea, sancțiuni împotriva a cinci indivizi și patru entități asociate cu rețeaua TGR, acuzate de facilitarea eludării sancțiunilor internaționale.

„Această operațiune a scos la iveală rețele de spălare a miliarde de dolari, care funcționează într-un mod nemaivăzut până acum,” a subliniat Rob Jones, director general de operațiuni la NCA. Rezultatele anchetei includ nu doar arestarea celor 84 de suspecți, dintre care unii au fost deja condamnați la închisoare, ci și confiscarea unor sume importante de bani lichizi și criptomonede.

Potrivit autorităților britanice, aceste rețele de spălare a banilor nu doar că susțineau infracțiunile cibernetice și activitățile criminale, dar reprezentau și o amenințare directă la adresa stabilității financiare și a securității internaționale, notează Agerpres.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News