Evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de polițiști intervin. Descinderi în forță în această dimineață
La această oră, aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 28 de mandate de percheziție și vor conduce la audieri mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminaliții Economice - Sector 5 din cadrul Poliției Capitalei pun în aplicare 28 mandate de percheziție domiciliară în municipiului București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
”Din cercetări a reieșit presupunerea rezonabilă că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip ,,fantoma,,.
Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip ,,fantoma,, în contul unor firme din Turcia”, se arată într-un comunicat de presă.
Prejudiciul este uriaș
Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând T.V.A. și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de suportul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție din Județele Ialomița, Giurgiu, Dâmbovița și Buzău.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
Ascultă în română
