Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro în România, inclusiv 18 imobile, în cadrul unei anchete privind importurile ilegale de combustibil în Italia

Parchetul European a anunțat că a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din România, în cadrul unei anchete privind importurile frauduloase de combustibil în Italia. Mai exact, oamenii legii au confiscat 18 imobile și au înghețat 14 conturi bancare, precum și participații în companii românești care își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar și în sectorul comerțului cu combustibili, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro.

Toate aceste bunuri aparțin reprezentantului legal al unei societăți din Parma, cercetate în acest dosar. Prejudiciul total în acest caz este de peste 92 de milioane de euro.

Cum erau importați carburanții ilegal în Italia

"Într-o investigație privind o fraudă transfrontalieră complexă în domeniul TVA care implică carburanți importați pe piața italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), în România au fost sechestrate bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro.

Aceasta se adaugă unor confiscări anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activitățile frauduloase investigate, estimate la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, în momentul în care procurorii europeni delegați de la Bologna au găsit bunurile unuia dintre suspecți aflați în România, au solicitat colegilor din București să le pună sub sechestru, lucru care a fost realizat cu promptitudine, grație modelului operațional al EPPO ca birou unic. 

În temeiul ordinului judecătoresc, emis de judecătorul de urmărire preliminară al Tribunalului Parma, la cererea Parchetului General, oamenii legii au sechestrat 18 imobile situate în București, aparținând suspectului. În plus, au fost înghețate 14 conturi bancare, precum și participații în companii românești care își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar și în sectorul comerțului cu combustibili, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro.

Grupul infracțional era condus de 3 italieni

Ancheta se referă la un grup infracțional suspectat condus de trei indivizi, toți italieni, care lucrează din Dubai, Miami și Napoli. Aceștia sunt bănuiți că au introdus produse petroliere pe teritoriul italian de la rafinăriile din Croația și Slovenia pentru revânzarea lor ulterioară la un cost redus, folosind un șir de companii-fantomă și o companie tampon. Potrivit anchetei, combustibilul a fost vândut unor companii din România și Marea Britanie și apoi facturat unor companii-fantomă italiene, toate administrate de membri ai organizației criminale. Dovezile indică faptul că produsele combustibile au fost de fapt vândute unei companii cu sediul în Parma fiind folosită o schemă criminală complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele sale membre, deoarece acestea sunt scutite de TVA.

Acest lucru a permis companiei să revândă acele produse petrochimice sub prețurile pieței, prin 17 benzinării fără marcă situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia și Verona – obținând astfel un avantaj ilegal față de operatorii economici onești.

Prejudiciu de peste 92 de milioane de euro

Se estimează că schema a cauzat administrației fiscale un prejudiciu de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitului neplătit din 2016. Bunurile aflate în România aparțin reprezentantului legal al societății cercetate din Parma.

Ordinul de sechestru a fost executat în România în conformitate cu prevederile articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit efectuarea de investigații transfrontaliere mai rapide. În conformitate cu aceste prevederi, procurorii europeni delegați ai EPPO pot solicita colegilor lor din alte state membre participante să întreprindă măsuri specifice de investigație, într-un mod mai rapid și mai cuprinzător decât în ​​cazul metodelor tradiționale de cooperare judiciară.

În Italia, capturile anterioare au fost efectuate de Poliția Financiară Italiană (Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Parma), sub conducerea EPPO. În România, ordinul de sechestru a fost executat de polițiști din cadrul Structurii de Sprijin EPPO din acea țară.

Toate persoanele în cauză beneficiază de prezumția de nevinovăție până la probarea vinovăției în instanțele competente italiene.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE", transmite Parchetul European într-un comunicat de presă.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News