Percheziții de amploare în București pentru spălare de bani și evaziune fiscală
Polițiștii fac percheziții în București și-n județele Ilfov și Dâmbovița la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă. Prejudiciul s-ar ridica la 12 milioane de lei.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
