Percheziții în Brașov: Evaziune fiscală și spălarea banilor
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov efectuează, joi, un număr de patru percheziţii la sedii de firme şi la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de cinci milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat de presă transmis de IGPR.
Percheziţiile se desfăşoară în continuarea cercetărilor într-un dosar penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni fictive. În documentele fiscale ale societăţilor ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi tip fantomă. De asemenea, agenţii economici cercetaţi, cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor,nu ar fi înregistrat în contabilitate nici veniturile realizate din alte relaţii comerciale desfăşurate.
Prejudiciul cauzat este estimat la cinci milioane de lei, dintre care 1,7 milioane de lei prin săvârşirea infracţiunii de rambursare ilegală de TVA.
Vor fi puse în aplicare şi trei mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale, potrivit sursei citate, relatează Agerpres.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
