Percheziţii de amploare în Capitală şi în 14 judeţe

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2012 - 2015, inculpaţii George şi Vasile Trifan au iniţiat un grup infracţional specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, pentru obţinerea de beneficii materiale importante.

Grupul infracţional a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale, care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât diminuării în mod ilicit a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite, cât mai ales creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani.

[citeste si]

Ulterior, sumele de bani au fost ridicate în numerar de către membrii grupării, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii (de exemplu restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul 'achiziţii materiale', fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa-zisele achiziţii.

 În acest dosar, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamţ i-au reţinut pe inculpaţii Mihai Stan, Mihai Toma, George Eugen Cristian, Buşe Paul, Vlasă Ionuţ Ciprian, Horpos Alexandru, Misăilă Gheorghe Dan, George şi Vasile Trifan, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News