Percheziții de amploare la o companie suspectată de evaziune fiscală în domeniul petrolului și gazelor naturale

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează percheziţii domiciliare la sediul social și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023, persoanele care coordonează efectiv activitatea unei societăți comerciale ce desfășoară activități conexe exploatării „petrolului și gazelor naturale” s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile, evidențiind în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, în numele acestei societăți, în mod nereal, că activitatea societății se circumscrie domeniului „construcțiilor”, deși aceasta se desfășoară, în fapt, în sfera exploatării „petrolului și gazelor naturale”.

În acest mod s-a urmărit obținerea unui regim fiscal avantajos, constând în anumite scutiri de la plata impozitului pe venit și, respectiv, de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) prevăzute de Codul fiscal, pentru un număr de 1460 angajați ai societății. Astfel, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu anual în cuantum de aproximativ 5.000.000 lei, reprezentând impozit pe venit și, respectiv, un prejudiciu anual bugetului asigurărilor sociale de sănătate în cuantum de aproximativ 7.000.000 lei, reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS). 

De asemenea, există date conform cărora, în scopul de a beneficia de un regim fiscal avantajos, constând în anumite scutiri de la plata impozitului pe venit și respectiv de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) prevăzute de Codul fiscal, reprezentanții acestei societăți au evidențiat în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, în numele acestei societăți, în mod nereal, aplicarea regimului fiscal sus-menționat pentru mai mulți dintre angajații proprii detașați la alte societăți comerciale, deși cunoșteau că aceste societăți nu desfășurau lucrări de construcții și, prin urmare, nu îndeplineau condițiile legale prevăzute în Codul fiscal pentru a beneficia de aceste avantaje fiscale.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News