Petromservice: DNA trimite în judecată directori ai companiei
PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA) şi foşti directori ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DNA, Sorin Mihai, la data faptei director general executiv şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al SC Petromservice SA (actuală SC PSV Company SA), a fost deferit justiţiei cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
De asemenea, Gheorghe Şupeală, la data faptelor membru în CA şi director general executiv al SC Petromservice SA, este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor, iar Zizi Anagnastopol, la data faptei director economic, respectiv director financiar al SC Petromservice SA, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.
În acelaşi dosar au fost trimise în judecată PSV Company SA, fostă Petromservice, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani, Alexandra International Enterprise Fund SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor şi spălare de bani, Boaz Active SRL şi Card Vision Media SRL, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit DNA, Tatiana Dinu, la data faptei administrator de fapt şi de drept al SC Card Vision Media SRL, Mariana Iordăchescu, la data faptei reprezentant al unei societăţi comerciale, Gyorgy Laszlo Kiss, la data faptei reprezentant al unei societăţi comerciale, şi Ionuţ Adrian Eftimie, în prezent aflat în stare detenţie pentru executarea unei pedepse privative de libertate, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală.
Faptele concrete
Procurorii spun că Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanţi ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), au creat şi au implementat un mecanism infracţional constând în faptul că se înregistrau în evidenţele contabile ale firmei şi se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.
"În perioada 2006 - 2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligaţiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, în valoare de 6.802.669 lei. Cheltuielile declarate consemnau achiziţii fictive de servicii de la mai multe societăţi comerciale controlate de ceilalţi inculpaţi, printre care şi SC Alexandra International Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL şi SC Boaz Active SRL. În cazul unora dintre aceste operaţiuni, inculpaţii Şupeală Gheorghe şi Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionuţ Adrian, care a intermediat încheierea unora dintre contractele de achiziţii fictive de servicii", se menţionează în comunicat.
Anchetatorii susţin că, pentru a da o aparenţă de legalitate activităţii evazioniste şi pentru a disimula originea ilicită a banilor, Gheorghe Şupeală a dispus transferul din conturile SC Petromservice SA în conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezintă contravaloarea unora dintre aceste achiziţii fictive, notează Agerpres.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
