Poliţia cipriotă anchetează fosta firmă de avocatură a preşedintelui Nicos Anastasiades

Anastasiades şi Asociaţii are legătură cu aşa-numita Spălătorie Automată Troica, o reţea de firme implicată în spălarea de bani. Şefa unităţii de poliţie pentru combaterea spălării de bani (MOKAS), Eva Papakyriakou, s-a referit la un material de presă publicat săptămâna trecută, bazat pe un raport al Proiectului pentru Raportarea Crimei Organizate şi a Corupţiei (OCCRP).

Conform articolului respectiv, firma de avocatură condusă de Anastasiades până în 2013, când a fost ales preşedinte al Ciprului, are legături cu companii cum ar fi Batherm Ventures şi Matias, în spatele cărora se află miliardarul rus Alexandr Abramov, client al avocaţilor respectivi. Companiile 'au trimis în sistem peste 323 de milioane de dolari, din diferite motive, majoritatea necunoscute'. OCCRP arată că ulterior Abramov a primit paşaport cipriot, cu ajutorul firmei lui Anastaisades.

Firma de avocatură este condusă în prezent de cele două fiice ale preşedintelui. Papakyriakou a declarat că avocaţii sunt dispuşi să coopereze cu anchetatorii şi să pună la dispoziţie toate datele referitoare la tranzacţia din 2007 menţionată în raportul OCCRP. Se vor solicita informaţii şi de la această organizaţie, precum şi de la Banca Centrală a Ciprului şi de la alte bănci. 'Acţiunile descrise în raport sunt practicate de multe firme din Cipru care au clienţi străini cu afaceri în Cipru', a mai adăugat şefa MOKAS.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News