Spălarea de bani. Cum se albesc banii negri în trei etape
Procurorul Eugen Iacobescu a dezvăluit că Bercea Mondial a spălat 70 de miliarde de euro.
Răzvan Dumitrescu a explicat, miercuri, în emisiunea "Subiectiv", care sunt etapele spălării de bani.
În primul rând, pentru a spăla bani, trebuie să deții bani negri, adică bani obținuți pe căi ilegale. Prima etapă a spălării de bani este să fie plasați în sistemul bancar, adică să fie puși în circulație. După ce sunt plasați în zona bancară, pentru a fi spălați, banii sunt plimbați de la un Offshore la altul, pentru a-şi pierde urma.
După ce au fost plimbați, se cumpără din Offshore-urile respective mai multe bunuri şi servicii. În acest fel, banii negrii devin bani albi sau spălaţi.
Șoferul Laurei Codruța Kovesi ar fi ajuns director în MAI. Dezvăluirile Oanei Stancu
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
