Sume amețitoare de bani trimise cu avionul la Moscova de către Bashar al-Assad (Financial Times)

Descoperirea a fost făcută de Financial Times, care a prezentat înregistrări în acest sens, respectiv faptul că regimul lui Bashar al-Assad, în timp ce avea o mare problemă, o nevoie disperată de valută, a transportat bani gheaţă în greutate de aproximativ două tone, în bancnote de 100 de dolari şi de 500 de euro, pe aeroportul Vnukovo din Moscova cu scopul de a fi depuse la băncile ruse sancţionate, între anii 2018 şi 2019.

Transferurile neobişnuite de bani de la Damasc evidențiază felul în care Rusia, un aliat esențial al lui Assad, care i-a acordat sprijin militar pentru a îşi prelungi regimul, a devenit una dintre principalele destinaţii pentru banii sirieni, în contextul în care sancţiunile occidentale i-au scos din sistemul financiar.

Opoziţia şi guvernele occidentale au acuzat regimul lui Assad de faptul că a jefuit bogăţiile Siriei şi că a recurs la activităţi criminale, precum traficul de droguri, cu scopul de a finanța războiul şi propria înavuţire.

”Rusia a fost un paradis pentru finanţele regimului Assad timp de ani de zile”

Transporturile de numerar către Moscova lui Putin au coincis cu faptul că Siria a devenit dependentă de sprijinul militar al Rusiei, inclusiv ajutor din partea mercenarilor grupului Wagner. De asemenea, familia extinsă a lui Assad a început să cumpere proprietăţi de lux în capitala Rusiei.

”Rusia a fost un paradis pentru finanţele regimului Assad timp de ani de zile”, a zis Eyad Hamid, cercetător principal la Programul sirian de dezvoltare juridică, subliniind faptul că Moscova a devenit un ”hub” pentru eludarea sancţiunilor occidentale aplicate, după ce Assad a reprimat brutal revolta din anul 2011.

Fuga lui Assad la Moscova, în contextul în care rebelii se apropiau de Damasc, i-a înfuriat chiar şi pe unii foşti oameni loiali ai regimului, care observă în aceasta o dovadă a interesului personal pe care l-a urmărit, în primul rând, Assad.

Avioane pline cu bani. Peste 250 de milioane de dolari

Între martie 2018 şi septembrie 2019, regimul Assad a trimis în Rusia transporturi uriașe de bancnote americane şi euro. Înregistrările comerciale ruseşti de la Import Genius, un serviciu de date care arată exporturile, evidențiază faptul că pe 13 mai 2019, un avion care transporta 10 milioane de dolari în bancnote de 100 de dolari trimise în numele băncii centrale a lui Assad a aterizat pe aeroportul Vnukovo din capitala Rusiei. În luna februarie 2019, banca centrală a trimis cu avionul 20 de milioane de euro în bancnote de 500 de euro.

Per total, au existat 21 de zboruri din martie 2018 până în luna septembrie 2019, având o valoare declarată de peste 250 de milioane de dolari.

Nu au existat astfel de transferuri de numerar între banca centrală a Siriei şi băncile ruseşti înainte de anul 2018, potrivit înregistrărilor, care încep în anul 2012.

O persoană familiarizată privind datele băncii centrale siriene a spus faptul că rezervele valutare erau „aproape zero” în anul 2018. Însă, din cauza sancţiunilor, banca a trebuit să facă plăţi în numerar, au menționat aceştia. Ea a cumpărat grâu din Federația Rusă şi a plătit pentru servicii de tipărire a banilor şi cheltuieli de „apărare”, a zis persoana respectivă.

Înregistrările ruseşti subliniază faptul că exporturi regulate din Rusia către Siria, precum transporturi de hârtie securizată şi de bancnote siriene noi de la compania tipografică de stat rusă Goznak, dar şi transporturi de componente militare ruseşti de înlocuire pentru Ministerul Apărării din Siria, au avut loc în anii dinaintea şi după ce o cantitate uriașă de bancnote a fost trimisă la Moscova. Cu toate acestea, nu există nicio înregistrare potrivit căreia cei doi creditori ruşi care au primit bancnotele de la Damasc în anul 2018 şi anul 2019 ar fi primit alte transporturi de numerar în vrac din Siria ori din orice altă ţară pe parcursul unei perioade de un deceniu.

Prima-doamnă a Siriei și finanțele

Chiar şi în contextul în care cuferele statului sirian au fost afectate grav de război, Assad şi apropiații săi apropiaţi au preluat, în ultimii şase ani, controlul personal asupra unor părţi esenţiale ale economiei devastate a ţării, au zis oameni care cunosc îndeaproape funcţionarea regimului. Assad

Prima-doamnă Asma al-Assad, fost bancher la JP Morgan, şi-a făcut o poziţie puternică, influenţând fluxurile de ajutor internaţional şi conducând un consiliu economic prezidenţial secret.

De asemenea, Assad şi apropiații săi au obţinut venituri din traficul internaţional de droguri şi din contrabanda cu combustibil, conform SUA.

Sub Assad, corupţia nu a fost o chestiune marginală ori un efect secundar al conflictului, ci a fost un mod de guvernare, relevă un expert.

Anterior, transferurile de numerar siriene au cauzat sancţiuni din partea Washingtonului. În anul 2015, Trezoreria SUA i-a acuzat pe fostul guvernator al băncii centrale siriene Adib Mayaleh, dar şi pe un angajat al băncii centrale pe nume Batoul Rida că au facilitat transferuri masive de numerar pentru regim către Federația Rusă şi că au gestionat afaceri privind combustibil, cu scopul de a obține valută străină. Totodată, Rida a fost acuzat de SUA că a încercat să procure nitrat de amoniu chimic din Rusia, care este folosit în bombele chimice.

Un ajutor iranian și două bănci rusești

Înregistrările susțin faptul că banii lichizi livraţi Moscovei în 2018 şi 2019 au fost livraţi la Russian Financial Corporation Bank ori RFK, un creditor rus cu sediul la Moscova controlat de Rosoboronexport, o compania rusă de stat pentru exportul de arme.

De asemenea, în luna martie 2018, înregistrările spun faptul că banca centrală a Siriei a transferat 2 milioane de dolari către o altă bancă rusă, TsMR Bank, care a fost, totodată, sancţionată de SUA.

În timp ce instituţiile financiare ruse primeau bani din Siria, Iranul, celălalt susţinător internaţional al lui Assad, a pus la punct scheme cu scopul de a direcționa valută forte către regimul asediat. Principalii finanţatori ai lui Assad au fost în poziţii importante în aceste companii, potrivit înregistrărilor corporative analizate de FT.

Yassar Ibrahim, cel mai apropiat consilier economic al lui Assad, este acţionar la o societate libaneză - Hokoul SAL Offshore, alături de sora sa Rana, care a fost, totodată, sancţionată de SUA.

Conform Trezoreriei SUA, Hokoul este condusă de Corpul Gardienilor Revoluţiei Iraniene - Forţa Quds şi de grupul militant libanez Hezbollah, cu scopul de a transfera sute de milioane de dolari „în beneficiul regimului brutal Assad”. 

În timp ce cordonul de sancţiuni occidentale a forţat regimul să iasă din sistemul bancar în dolari, înregistrările corporative analizate de FT evidențiază faptul că locotenenţii-cheie ai lui Assad au continuat să transfere active în Federația Rusă.

Apartamente cumpărate la Moscova

În anul 2019, Financial Times a relatat că familia extinsă a lui Assad a cumpărat din anul 2013 cel puţin 20 de apartamente de lux în Moscova, utilizând o serie complexă de companii şi acorduri de împrumut.

Şi încă din luna mai 2022, Iyad Makhlouf, vărul matern al lui Assad şi maior în serviciile de informaţii siriene, a înfiinţat o societate imobiliară în Moscova, care e deţinută în comun cu fratele său geamăn Ihab şi numită Zevelis City, notează înregistrările corporative ruseşti.

Rami Makhlouf, un alt frate a lui Iyad, a fost cel mai important om de afaceri al regimului; la un moment dat, se credea că acesta controla peste jumătate din economia Siriei, cu ajutorul unei reţele de companii, inclusiv reţeaua de telefonie mobilă SyriaTel. Dar, după ce Rami a căzut în dizgraţia regimului în anul 2020, sirienii care cunosc bine regimul zic faptul că Iyad şi Ihab au rămas apropiaţi de Bashar şi de soţia acestuia, Asma.

Documentele corporative susțin faptul că Zevelis City a fost înfiinţată de o rusoaică angajată a bancherului siriano-rus Mudalal Khoury, sancţionat de Statele Unite ale Americii, care a fost acuzat de SUA că a facilitat mişcări mari de bani din Siria în Federația Rusă în numele regimului Assad. Khoury pare să fi jucat un rol crucial în integrarea intereselor regimului în sistemul financiar al Rusiei, iar în anul 2015 Trezoreria SUA a spus faptul că Khoury „a avut o lungă asociere cu regimul Assad şi reprezintă interesele financiare şi de afaceri ale regimului în Rusia”.

Având în vedere presiunea cu care s-a confruntat Assad din partea guvernelor occidentale, în special din partea Statelor Unite, timp de mai bine de zece ani, Assad a ştiut întotdeauna faptul că nu va fi niciodată o companie acceptabilă în ţări occidentale şi ştia că dacă se va termina, se va termina prost. Aşa că a avut la dispoziţie ani la rând, pentru a încerca să sustragă bani şi pentru a înfiinţa sisteme care să fie paradisuri sigure de încredere, conchide un expert citat de Financial Times.

Vezi și - S-au redeschis școlile în Siria. Elevii se întorc la cursuri

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News