Transfer bani din străinătate. Precizări de la şeful ONPCSB
Ce obligaţii suplimentare au persoanele care transferă sume de peste 2.000 de euro a explicat şeful ONPCSB, Daniel Staicu.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Daniel Staicu, a explicat ce se întâmplă în cazul sumelor transferate mai mari de 2000 de euro.
"Obligaţia care este prevăzută în lege se referă numai la nişte declaraţii instituite în sarcina entităţii raportoare. Printre aceste entităţi raportoare care sunt reglementate de lege sunt şi operatorii din cadrul sistemelor de transfer rapid de bani." scrie stiridiaspora.ro.
Există deja din 2015 un regulament al Uniunii Europene care a reglementat tot acest transfer de fonduri în care intră şi remiterile de bani în interiorul şi exteriorul unui stat membru. Detalii importante citiţi pe stiridiaspora.ro.
Vezi şi: Bani trimiși din străinătate. Ministerul Românilor de Pretutindeni, mesaj
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
