TRANZACŢII SUSPECTE de aproape 800.000 de euro în cazul lui Adi Copilu Minune
Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat în cazul domnului Simionescu Adrian, cunoscut şi sub numele de Adi Copilu Minune, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos (Judeţul Ilfov), în urma procedurilor de evaluare a averii dobândite în perioada iulie 2008 – decembrie 2010, următoarele:
1. existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 432.979,08 lei (104.265,18 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării mandatului de Consilier Local;
2. existenta unor tranzactii bancare suspecte în valoare de 455.323 Euro și respectiv de 344.208 Euro, în sensul prevederilor art. 6 și 8, lit. k din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
3. elemente privind posibila încalcare de către domnul Simionescu Adrian a obligaţiilor fiscale privind veniturile din activităţi comerciale, din salarii şi din drepturi de proprietate intelectuală prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
4. încălcarea dispoziţiilor privind declararea în termenul legal a dobândirii unui teren în vederea impozitării, conform prevederilor art. 254, alin. 5 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 15.11.2010, cu privire la faptul că domnul SIMIONESCU Adrian, în exercitarea mandatului de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos (Judeţul Ilfov), ar fi acumulat, în perioada iulie 2008 – decembrie 2010, împreună cu familia, o avere care depășește veniturile realizate.
Domnul SIMIONESCU Adrian exercită, în prezent, funcția de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos (Judeţul Ilfov), mandatul său (pentru perioada 2008 – 2012) fiind validat, la data de 09.07.2008, prin Hotărârea nr. 2 a Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos (Judeţul Ilfov).
La data de 10.02.2010, Agenția Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către domnul Simionescu Adrian a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 52, alin. 1 și art. 53, alin. 1 din Legea nr. 144/2007, republicată, acesta nemenționând în declarațiile de avere și de interese mai multe bunuri mobile și imobile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a dispus, la data de 24.01.2011, neînceperea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații. Prin rezolutia emisă la data de 24.01.2011, procurorul de caz a apreciat că fapta domnului Simionescu Adrian există, dar aceasta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, motiv pentru care s-a aplicat o sancțiune administrativă în cuantum de 1.000 lei.
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de înștiințare a fost îndeplinită la data de 13.12.2010, domnul Simionescu Adrian fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 90128/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 17.12.2010), despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 16.02.2010, prin adresa nr. 13606/G/I.I. (confirmare de primire din data de 21.02.2011), domnul Simionescu Adrian a fost invitat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate.
La data de 01.03.2011, domnul Simionescu Adrian s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare.
În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate a extins evaluarea şi asupra averii soţiei domnului Simionescu Adrian, doamna Simionescu Ecaterina, a fiului, Simionescu Florentin Adrian, precum şi a fiicelor, Simionescu Adriana Florentina şi Simionescu Silvia Claudia.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
